遵守法规

企业管理

企业管理相关的基本思路及资本结构、企业属性、其他基本信息

我司认为贯彻遵守法规经营与构建企业管理体制是经营的基础。
具体指通过董事会与监查员、监查员会完善监督、监查董事执行职务的体制，通过创建可迅速应对经营环境变化的组织与充实内部制约功能，提高经营透明度，努力强化遵守法规经营及管理的体制。

经营的意愿决定、执行及监督相关的经营管理组织及其他企业管理体制状况

构成机构、组织运营等相关事项

组织形态：设置了监查员的公司

董事相关事项

董事会议长	社长
董事人数	8名
社外董事的选任情况	选任
社外董事人数	1名

监查员相关事项

有无设置监查员会	设置
监查员人数	4名
社外监查员的选任情况	选任
社外监查员人数	3名

业务执行、监查监督、任命、报酬决定等功能相关事项

现状体制概要

（１）现在的管理体制

董事会由8名董事（含1名社外董事）组成，召开每月一次的定期董事会（需要时也可召开）。
在临时董事会认真讨论经营意愿决定。
4名监查员（含3名社外监查员）出席董事会，针对经营意愿决定方面陈述监查意见，同时监查董事的职务执行情况。
此外，为了进行迅速应对经营环境变化的业务执行，由少人数组成董事会，导入执行董事制度，采用精通业务的人才为执行董事，以期达到更机动的业务运营。
而且，有关经营方面的战略，由社长、专务执行董事及常务执行董事组成的常务会上进行讨论。除此之外，原则上每月召开两次由所有专任全董事组成的经营会议，在会议上针对业务执行相关具体详情活跃地交换意见，充分地进行审议讨论。
会计监查是与外部监查法人签约，除了定期的监查，还随时确认会计方面的问题，确保会计处理的正确性。
此外，顾问律师以顾问合同为基础，税务相关业务则与外部专家签约，根据需要接受正确意见。
在内部统一管理体系方面，由总务本部风险管理负责人进行统筹并由社长直接管理的独立业务监查部门——内部监查室，负责监查各部门业务与确认遵守法规事宜。

（２）社外董事相关事项

将外部的观点导入董事会，为了提高经营透明性和质量、以及强化监督董事会的董事职务执行的功能，选任社外董事。

（３）与监查员的功能强化相关的实践情况

在“监查员与会计监查人的合作情况”、“监查员与内部监查部门的合作情况”、“社外董事（社外监查员）的支持体制”及“选任我司社外监查员的理由”各栏记载本事项。

采用当前体制的理由

我司导入执行董事制度，6名董事兼任执行业务的执行董事，迅速决定意愿与效率性地执行业务。另一方面，出席董事会的8名董事与4名监查员中有4位是社外董事，可确保经营的透明性，因此，判断采用当前设置监查员会的公司形态是最佳选择。

有关股东及其他厉害相关人员对策的实施状况

为了股东总会的活性化及行使议决权的顺利化的实践状况

早日发送股东总会召集通知	以法定日期前一周为目标进行发送。
其他	使用幻灯片等让营业报告直观化，致力于可让股东们更加了解我司状况的总会经营。

IR相关的活动状况

向分析家、机关投资家召开定期说明会	每半年度在东京召开结算说明会。
IR资料在网站公开	在我司网站（http://www.exedy.com/cn/index/)公布结算短信、结算说明会资料、召集通知及召集通知附加文件。此外，用英语公布年度报告及业绩变化。

尊重利害相关方立场相关的实践状况

通过公司内部规程等对有关尊重利害相关方的立场进行规定	我司为了实现更高水平的“对社会的贡献”、“对顾客的帮助”、“职员的幸福”，通过公司业务的永久性发展，以回应股东及各位相关人员的委托为经营理念，并为了其实践而制定了“EXEDY行动规范”，且知晓所有董事及职员。
实施环境保护活动、CSR活动等	我司立足于“企业活动应充分考虑对自然及社会环境的影响是企业的责任”的立场，推进环境活动，在“环境报告书”中总结各事业年度活动成果，并公布于我司网站。

内部统一管理体系相关基本思路及其整顿状况

我司将“实现遵守法规、企业伦理、环境保护等企业社会性责任，提高社会性评价”作为经营方针的一个环节。
根据这个方针，在董事会上决定如下内部统一管理体系的基本方针（根据公司法及公司法施行规则制定），并在董事会上根据需要报告统一管理情况。

保存及管理执行董事职务的信息的相关体制

我司根据“文件保管保存规程”及“机密信息管理规程”正确保存、管理业务执行相关信息。

损失危险管理规程及其他体制

我司总务本部作为综合风险管理的统筹部门，进行防范于未然的活动。

确保高效率执行董事职务的体制

我司除了每月召开一次定期董事会之外，每月还召开两次由全职董事与执行董事组成的经营会议，针对经营方面的课题进行审议讨论，构建可机动应对各种情况的体系。

确保按法令及章程执行董事及使用人职务的体制

我司制定“EXEDY行动规范”，努力启发董事、执行董事及使用人遵守法令、章程、公司内部规程，根据“内部通报者保护规程”确保遵守法规的经营。由社长直接管理的独立监查部门——内部监查室，监查我司的组织、制度运用情况及所有规程等的遵守情况。

确保企业集团（由该株式会社及其总公司与子公司组成）业务的合理性

我司根据“相关公司管理规程”，由管理本部统筹相关公司的管理业务。相关公司的业务执行状况，由各相关公司提出的月度报告书确认，并在董事会、经营会议上报告审议相关公司业务执行的重要事项。

辅助监查员要求设置其职务辅助使用人时的该使用人相关事项

辅助监查员要求设置其职务辅助使用人时，我司根据需要设置使用人。

辅助监查员的使用人独立于董事的相关事项

我司设置辅助监查员的使用人时，有关该使用人的人事变动、评价、惩戒处分，需事先报告全职监查员，并征求其意见。

董事及使用人向监查员报告的体制、以及其他向监查员报告的相关体制

我司的董事及执行董事发现可能严重损害我司及相关公司的事实时，必须立即向监查员报告。

其他为确保监查员的监查可实际进行的体制

我司保持全职监查员出席经营会议及其他各种会议，并始终掌握业务执行状况的体制。

排除反社会势力的基本思路

我司在“EXEDY行动规范”中，向所有职员贯彻坚决反对威胁到市民社会秩序与安全的反社会势力及团体。
因此，我司设置应对反社会势力的部门，并完善应对违法行为、不当要求的体制。
此外，在“EXEDY行动规范”中，制定应对反社会势力的方法，并向所有职员传达、贯彻。

企业管理体制等相关事项