召开“第59次定期股东总会”。

2009/06/24

召开“第59次定期股东总会”。

2009年6月24日(三)上午10点在大阪府寝屋川市的EXEDY礼堂召开第59次定期股东总会。
议事结果如下:

1.报告事项

  • 第59期(自2008年4月1日至2009年3月31日)事业报告、整体计算文件及计算文件报告的相关事项
    本项具体报告上述内容。
  • 会计监督人及监督会第59期整体计算文件监督结果报告相关事项
    本项报告上述整体计算文件监督结果。

2.决议事项(全议案按原方案批准)

第一号议案 余额处理
本项按原方案批准,期末红利定为每股10日元。
第二号议案 变更部分章程相关事项
本项按原方案批准。
变更内容如下所示:
(1) 因“修改为达到股票等交易相关的决算合理化的公司债等转帐相关法律部分内容的法律”(2004年法律第88号)的实行,做了以下所需的变更:删除我司章程规定内的股券、实质股东及实质股东名薄相关的表述,并修正及追加其他表述等。
(2) 随着执行董事制度的引入,董事会的人数上限控制从17名以内变为12名以内,关于带职务的董事方面,专务及常务设定为执行董事职位,因此删除专务董事及常务董事。
(3) 为了合理化公告手续,我司的公告方法从《日本经济新闻》报变更为电子公告,同时规定了因不得已的理由无法进行电子公告时的措施。
(4) 执行了上述变更所带来的款数变更。
第3号议案 选任八名董事相关事项
本项根据原方案:再次选任清水 春生、寺田 悦次、政冈 久泰、松田 雅之、坂本 义继、神藤 克己、久川 秀仁、夏目 美喜雄八名,分别上任。
而夏目 美喜雄为根据公司法规定的社外董事。
第4号议案 选任1名监查员相关事项
本项按原方案再次选任丰田 干司郎,并已上任。
但丰田 干司郎为根据公司法规定的公司外监查员。
第5号议案 关于向退任董事的赠呈退职慰劳金以及废除董事及监查员退职慰劳金制度相关的停止支付相关事项

本项按原方案批准。
对于三浦 秀喜、本浦 正则、冈村 尚吾、秋田 幸治、山﨑 博武、山本 俊治、平井 彰各位退任董事,根据我司规定的标准在相当金额范围内赠呈退职慰劳金;此外,董事及监查员的退职慰劳金制度自本日起废除,所以,对继任的8名董事及1名监查员及在任的3名监查员,根据我司规定的标准,在本总会结束时结束支付相当于就任期间的退职慰劳金。

有关支付时间,本浦 正则为董事退任时;预定退任董事后就任执行董事的各位及继任的各位董事,为董事或执行董事任意一项退任时;监查员为监查员退任时。其具体金额、支付方法等问题,董事根据董事会、监查员根据监查员协议分别决定。

3.会议结束

上午10点50分


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