「第64次定时股东大会」召开。

2014/06/24

「第64次定时股东大会」召开。

2014年6月24日(火)10时,在大阪府寝屋川市的EXEDY 会议厅召开了第64次定时股东大会。
会议记要如下。

报告事项

1.第64期(2013年4月1日~2014年3月31日)事业报告
  关于合并结算文件及计算书类报告

在本报告中,对以上内容做了报告。

2. 关于财务审计人及监事会对第64期合并结算文件类的监査结果报告

在本报告中,对以上结算文件类的监査结果做了报告。

决议事项

第1号议案 关于剰余金处分

会议认可原提交方案、期末分配金按每股45日元派发。

第2号议案 关于9位取缔役的任命

会议认可原提交方案,同意清水 春生、久川 秀仁、政岡 久泰、松田 雅之、丰原 浩、中原 正、小島 義弘、藤森 文雄、福村 景範等9位再任原职。
另外,根据公司法的规定 藤森 文雄为社外取缔役。

第3号议案 关于选定财务审计人

会议认可原提交方案,同意聘请Aarata监査法人担任财务审计人。

第4号议案 关于决定取缔役及执行役员的股份报酬等额度以及内涵

会议认可原提交方案。

闭会

11时00分


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