「第63回定時株主総会」を開催いたしました。

2013/06/21

「第63回定時株主総会」を開催いたしました。

2013年6月21日(金) 午前10時より大阪府寝屋川市のエクセディホールにて、第63回定時株主総会を開催いたしました。
議事の結果は下記のとおりです。

報告事項

1. 第63期(2012年4月1日から2013年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人及び監査役会の第63期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の概要は、以下のとおりとなりました。

  • 当社及び当社子会社の事業内容の多角化及び今後の事業展開に備え、第2条(目的)に事業目的を追加しました。また、これに伴い、号数の繰り下げを行いました。
  • 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を第29条(監査役の選任)及び第30条(監査役の任期)に新設しました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、清水 春生、久川 秀仁、政岡 久泰、松田 雅之、豊原 浩、中原 正、藤森 文雄、福村 景範の8氏が再選され、新たに小島 義弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤森 文雄氏は、会社法に定める社外取締役です。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、豊田 幹司郎氏が再選され、新たに西垣 敬三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、豊田 幹司郎氏は、会社法に定める社外監査役です。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、岡田 敏洋氏が選任されました。
なお、岡田 敏洋氏は、会社法に定める社外監査役の要件をみたしております。

閉会

午前10時34分


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