我们举办了「第63次固定股东大会」

2013/06/21

我们举办了「第63次固定股东大会」

我们于2013年6月21日(周五)上午10点在大阪府寝屋川市的爱思帝大厅内举办了第63次固定股东大会。
会议结果如下

报告事项

1. 第63期(从2012年4月1日到2013年3月31日)的事业报告,连接计算文件以及计算文件结果报告

我们向股东报告了综上所述内容。

2. 会计审查以及审查委员会的第63期连接计算文件审查结果报告

关于这项内容,我们以上述连接计算文件审查结果进行了报告。

决议事项

第1号议案 关于处理剩余金额

关于这项内容,我们以原来的方案被承认和通过,期末分配金额以每股25日元决定。

第2号议案 关于公司规章一部分变更

关于这项内容,原来方案被承认执行。
变更内容概要参照下记

  • 本公司以及分公司的事业内容的多角化以及为了今后的事业展开,我们追加了第2条(目的)事业目的。并且,根据此项变更,将各项号码顺次向下编排。
  • 为了防止法律规定的监察董事会成员出现缺席情况,我们新设立关于替补监察董事会的规定第29条(监察董事成员的选任)以及第30条(监察董事成员的任期)。

第3号议案 董事会成员选任

关于这项内容,按照原来的方案,清水 春生、久川 秀仁、政冈 久泰、松田 雅之、丰原 浩、中原 正、藤森 文雄、福村 景范的8名人员再次当选,并新采用了小岛 义弘,他们分别被任命为董事会成员。
并且,藤森 文雄是根据公司法规定的公司外董事成员。

第4号议案选任监察董事2名

关于这项内容,按照原来的方案,丰田 干司朗再次当选,新采用了西垣 敬三,他们分别被任命为监察董事。

第5号议案 替补监察董事会选任

关于这项内容,按照原来的方案,采用了冈田 敏洋。
冈田 敏洋符合公司法规定的公司外部监察董事的条件。

闭会

上午10点34分


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