「第67回定時株主総会」を開催いたしました。

2017/06/27

「第67回定時株主総会」を開催いたしました。

2017年6月27日(火)午前10時より大阪府寝屋川市のエクセディホールにて、第67回定時株主総会を開催いたしました。
議事の結果は下記のとおりです。

報告事項

1.第67期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人及び監査役会の第67期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、久川 秀仁、松田 雅之、岡村 尚吾、豊原 浩、小島 義弘、
中原 正、秋田 幸治、吉川 一三の8氏が再選され、新たに松田 賢二、三矢 誠、
髙野 利紀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三矢 誠、吉川 一三、髙野 利紀の3氏は、会社法に定める社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、豊田 幹司郎氏が再選され、就任いたしました。
なお、豊田 幹司郎氏は、会社法に定める社外監査役です。

閉会

午前10時47分


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