「第67回定时股东大会」召开

2017/06/27

「第67回定时股东大会」召开

2017年6月27日(星期二)上午10点,在大阪府寝屋川市的爱思帝会议厅召开了第67回定时股东大会。 会议纪要如下。

报告事项

1.第67期(2016年4月1日-2017年3月31日)事业报告、集团报表及计算表报告资料

本件,报告了上述内容。

2. 审计员及监查役会对于第67期集团报表的监查结果

本件,报告了上述集团报表的监查结果。

决议事项

第1号议案 未分配利润的处理

本件,批准原案的期末分红按照1股45日元执行。

第2号议案 选任11名董事

本件,按照原案 久川秀仁,松田雅之,冈村 尚吾,丰原 浩,小岛义弘,中原 正,吉川 一三,秋田幸治8名董事连任。新增 松田贤二,三矢 诚,高野利纪3名董事。三矢 诚,吉川 一三,高野利纪3名为公司法规定的外部董事。

第3号议案 监察役员1名选任

本件,按照原案 丰田 干司朗被选中连任。丰田干司朗为公司法规定的外部监察役员。

会议结束

上午10点47分


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