Realizada a

21/06/2013

Realizada a"63ªAssembléia Geral Ordinária de Acionistas".

Realizada às 10hs do dia 21 de junho de 2013((sexta),no Excellent Hall da Exedy, Osaka,cidade de Neyagawa a "63ª Assembléia Geral Ordinária de Acionistas".
O resultado da assembléia,conforme segue abaixo;

Informes

1. 63ºPeríodo(1 de abril de 2012 a 31 de março de 2013)Relatório empresarial, demonstrações financeira consolidada e demonstrações contábeis.

Relato dos assuntos acima.

2. Auditoria de contas e conselho fiscal da 63ª Deminstrativo financeiro consolidado e relatório da auditoria.

Relato dos resultados da auditoria e deminstrações contábeis consolidados.

Deliberações

Proposta №1 ; Alienação do superávit

Assunto aprovado conforme a proposta.O dividendo do final do exercício,decisão por 25ienes a ação.

Proposta №2 ; Alteração parcial do Estatuto Social

Assunto aprovado conforme a proposta.
Síntese da aprovação,conforme segue;

  • Diversificação dos negócios da companhia e das subsidiárias e planejar o desenvolvimento dos futuros negócios.Adicionar o objetivo comercial no Art.2(objetivos).
  • No caso de falta de número de membros,as disposições sobre o auditor substituto foi recém estabelecido no Art.29(eleição do auditor) e Art.30(período do mandato do auditor).

Proposta №3 ; 9Conselheiros indicados

Foram re-eleitos(8),os Srs Haruo Shimizu,Hidehito Hisakawa,Hisayasu Masaoka,Masayuki Matsuda,Toyohara Hiroshi,Tadashi Nakahara,Fumio Fujimori,Kagenori Fukumura e recém eleito o Sr.Yoshihiro Kojima que assumiram os seus respectivos cargos.
Sr.Fumio Fujimori é diretor externo conforme previsto na Lei das Sociedades.

Proposta №4; Eleito 2Auditores

Conforme proposto foi re-eleito,Kanshiro Toyoda e recém eleito, Keizo Nishigaki respectivamente designados.
Sr.Kanshiro Toyoda é auditor corporativo externo previsto pela Lei das Sociedades.

Proposta №5; Eleito 1Auditor Substituto

Conforme proposto,eleito Sr.Toshihiro Okada,que satisfaz os requisitos de auditor externo previsto na Lei das Sociedades.

Encerramento

AM 10:34


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