企业管理

遵守法规

企业管理

企业管理相关的基本思路

我司认为贯彻合法经营与构建企业管理体制是经营的基础。

具体指通过完善取缔役会与监查员、监查员会来监督·监查取缔役执行职务的体制,通过创建可迅速应对经营环境变化的组织与充实内部制约功能,提高经营透明度,努力强化合法经营及管理体制,同时,按照下列基本方针,充实的进行企业管理。

基本方针

1)确保股东的权利·平等性

2)对股东以外的利益相关者(客户、交易对方、债权人、地方社会、员工等),保持合适的协力关系。

3)确保合适的信息公开和透明性。

4)明确取缔役会的业务分担·职责,使得取缔役会上能够透明、公正、迅速、果断地做出决议。

5)和股东之间进行建设性的对话,使得在持续成长和中长期企业价值的提高上出资。

经营的意愿决定、执行及监督相关的经营管理组织及其他企业管理体制状况

组织架构、组织运营等相关事项

组织形态设置了监查员的公司
取缔役相关事项
取缔役会议长社长
取缔役人数11名
社外取缔役选任情况选任
社外取缔役人数3名
社外取缔役人数中指定为独立执行役员的人数2人
监查员相关事项
是否设置监查员会设置
监查员人数4名
社外监查员的选任情况选任
社外监查员人数3名

业务执行、监查监督、任命、报酬决定等功能的相关事项
(现状企业管理体制的概要)

取缔役会由11名取缔役(包括3名外部取缔役)构成,在每月举办1次的定期取缔役会和必要时举办的临时取缔役会上,经过讨论来决定经营决策。

4名监查员(包括公司外部3名)出席取缔役会议,对经营的意思决定陈述监查意见,同时审核董事的职务执行情况。

此外,在管理策略上,通过取缔役社长专务执行役员及常务执行役员等6名组成的常务会上的讨论之外,有关行政业务的具体细节的讨论及研究,原则上2个月举行一次的包括专职执行役员成员在内的全部役员成员的经营会议上积极交换意见,进行充分的讨论以及审议。

并且,为了根据商业环境变化而迅速做出反应,用少人数组成取缔役会,并引进执行役员制度,将熟悉业务的人才任命为执行役员,可以更灵活的管理以及监督业务流程。

担任本公司财务审计的注册会计师是,PricewaterhouseCoopers Aarata审计公司的友田和彦及山本宪吾,除了进行定期审计外,还接受会计上的问题咨询。

公司内部法律顾问是指根据咨询合同而陈述建议。在税金等相关方面业务也和外部专家签订合同,接受咨询。

本公司内部控制系统的全球监督部,是直属于社长的独立业务监督部门,负责对各部门业务的监督和企业合规守法行为的检查。

采用当前体制的理由

我司导入执行役员制度,6名取缔役兼任执行业务的执行役员,迅速决定意愿与效率性地执行业务。另一方面,出席取缔役会的11名取缔役与监查役4名当中,6名为社外役员(其中,社外取缔役2名,独立社外监查役2名),可确保经营的透明性,因此,判断采用当前设置监查员会的公司形态是最佳选择。

有关股东及其他厉害相关人员对策的实施状况

1. 为了股东总会的活性化及行使议决权的顺利化的实践状况

早日发送股东总会召集以召开股东总会3周前为目标,进行发送。
通过电子方式行使议决权可以通过英特网行使议决权。
参加议决权电子行使平台强化其他机关投资家的议决权行使环境参加了由株式会社ICJ经营的议决权电子行使平台。
提供简要的英文版会议召集通知提供英文版会议召集通知
其他股东大会组织者通过使用视频图像等手段,提高事业报告的可视化程度,让股东们更进一步了解本公司的状况。

2. IR相关的活动状况

向分析家、机关投资家召开定期说明会面向证券分析家及机关投资家,每半年度在东京召开结算说明会。
IR资料在网站公开在本公司的网页(http://www.exedy.com)上登载有结算速报、会议召集通知及集通知的附属文件。还登载有英文版的召集通知、年报及业绩推移等信息。

3. 尊重利害相关方立场相关的实践状况

通过公司内部规程等对有关尊重利害相关方的立场进行规定我司为了实现更高水平的“对社会的贡献”、“对顾客的帮助”、“职员的幸福”,通过公司业务的永久性发展,以回应股东及各位相关人员的委托为经营理念,并为了其实践而制定了“爱思帝行动规范”,且知晓所有役员及职员。
实施环境保护活动、CSR活动等我司立足于“企业活动应充分考虑对自然及社会环境的影响是企业的责任”的立场,推进环境活动,在“环境报告书”中总结各事业年度活动成果,并公布于我司网站。
其他发挥女性的作用

在本公司及集团内其他公司,除了不断录用生产现场的女工以外,也在致力于实现女性的管理干部,在集团公司中已经有女性担任取缔役。

关于内部统制体制的条例

内部统制管理体系相关基本思路及其整顿状况

我司将“实现遵守法规、企业伦理、环境保护等企业社会性责任,提高社会性评价”作为经营方针的一个环节。

根据这个方针,在取缔役会上决定如下内部统一管理体系的基本方针(根据公司法及公司法施行规则制定),并在取缔役会上根据需要报告统一管理情况。

1. 保存及管理取缔役执行职务的相关信息的体制

我司根据“文件保管保存规程”及“机密信息管理规程”正确保存、管理业务执行相关信息。

2. 损失危险管理规程及其他体制

我司管理本部作为综合性风险管理的统筹部门,进行防范于未然的活动。

3. 确保取缔役高效率执行职务的体制

我司除了每月召开一次定期取缔役会之外,每月还召开2次由全职取缔役与执行役员组成的经营会议,针对经营方面的课题进行审议讨论,构建可机动应对各种情况的体系。

4. 确保按法令及章程执行取缔役及辅助人员职务的体制

本公司基于“爱思帝行动规范”,要求取缔役、执行役员及员工致力于理解并遵守法律法规、章程、公司内部规定,同时,根据「内部通报者保护规定」,确保合规守法的经营。社长直接领导的独立监督部门—全球监督部,对公司的组织和制度的运用状况、各种规定的遵守情况加以监督。

5. 确保我司集团内业务合理性的体制

我司,按照“关联公司管理规程”,由管理本部统筹集团公司的管理业务。

1) 集团公司的取缔役的职务的执行相关事项向我司报告的体制

集团公司的业务执行状况,通过各公司提交的月次报告书进行确认,业务执行相关的重要事项,通过取缔役会、经营会议记性报告和审议。

2)集团公司的损失的风险管理相关的其他体制

按照集团公司也适用的风险管理、合规守法规程,展开防范损失于未然的活动。

3)确保集团公司取缔役能够高效率执行职务的体制

我司制作联合中期经营计划,设定具体的计划,集团整体共享目标和课题,确保获得高效率执行职务的体制。

6.确保集团公司取缔役等及辅助人员的职务执行能够合法的体制

我司通过制定的“爱思帝行为规范”,针对集团公司的取缔役、执行役员及辅助人员,在必要的时候进行翻译,分发手册,进行贯彻。

全球监察部,会根据内部监查规程及关联公司管理规程,对集团公司的组织及制度的运用状况、各项规程等的遵守状况进行检查。

7. 辅助监查员要求设置其职务辅助人员时的该辅助人员相关事项

辅助监查员要求设置其职务辅助人员时,我司根据需要设置辅助人员。

8. 监查员辅助人员的独立性的相关事项

我司设置辅助监查员的人员时,有关该辅助人员的人事变动、评价、惩戒处分,需事先报告全职监查员,并征求其意见。

9. 确保对监查员辅助人员的指示的实效性的事项

我司设置辅助监查员的人员时,这个人员不可兼职其他部门的工作,直接接受监查员的指挥命令。

10. 向监查员报告的体制
1)取缔役及辅助人员向监查员报告的体制

我司的取缔役及执行役员发现可能严重损害我司及相关公司的事实时,必须立即向监查员报告。

2)集团公司的取缔役、监查员及辅助人员,或者接到这些人员的报告的人,要向我司监查员进行报告的体制

我司集团的役员及辅助人员,在受到我司监查员要求报告业务执行相关事项的时候,应该迅速合理的进行报告。

11. 为了确保不对向监查员做出报告的人员做出不利行为的制度

我司按照“内部通报人保护规程”,对于进行咨询或者内部通报的人,不得以此为理由进行对其的解雇及其他不利处分。

12.关于监查员执行职务时产生的费用的预付或者报销手续及其他执行职务时产生的债务的处理方针的相关事项

我司,对于监查员执行职务时,按照公司法,对我司提出费用预付等的请求时,除了该费用或者债务被认定为与该监查员的职务执行无关的情况之外,应该快速地处理该费用或者债务。我司,为支付监查员执行职务时产生的费用,每年都设有一定的预算。

13. 其他为确保监查员的监查可实际进行的体制

我司保持全职监查员出席经营会议及其他各种会议,并始终掌握业务执行状况的体制。

14. 排除反社会势力的基本思路

我司在“爱思帝行动规范”中,规定坚决反对威胁到市民社会的秩序与安全的反社会势力及团体,并向所有职员进行贯彻。

关于排除黑社会的势力基本思路以及发展情况

我司在“爱思帝行动规范”中,规定坚决反对威胁到市民社会的秩序与安全的反社会势力及团体,并向所有职员进行贯彻。

基于这个规程,我司设立了应对反社会势力的部门,建立了对于违法行为•不正当要求进行处理的体制。

此外,『爱思帝行动规范』上规定了应对反社会势力的办法,并将此向全部的工作人员分发,贯彻。

企业管理体制等相关事项

企业管理体制等相关事项


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