「第65回定时股东大会」召开。

2015/06/26

「第65回定时股东大会」召开。

2015年6月26日上午10点,在大阪府寝屋川市的爱思帝会议厅召开了第65回定时股东大会。
会议纪要如下。

报告事项

1.第65期(2014年4月1日 - 2015年3月31日)事业报告、合并报表及计算表资料报告

本件,报告了上述内容。

2. 审计员及监查役会对于第65期合并报表的监查结果

本件,报告了上述合并报表的监查结果。

决议事项

第1号议案 未分配利润的处理

本件,批准原案的期末分红按照1股35日元执行。

第2号议案 选任10名董事

本件,按照原案,清水 春生、久川 秀仁、松田 雅之、政冈 久泰、丰原 浩、小岛 义弘、中原 正、藤森 文雄等8名董事连任,新增 冈村 尚吾、秋田 幸治等2名董事。藤森 文雄为公司法规定的外部董事。

第3号议案 选任3名监查役

本件,按照原案,西垣 敬三 连任,新增两名:福田 正、坪田 聪司。福田 正 及 坪田 聪司为公司法规定的外部监查役。

会议结束

10:53am


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