「第59回定時株主総会」を開催いたしました。

2009/06/24

「第59回定時株主総会」を開催いたしました。

平成21年6月24日(水) 午前10時より大阪府寝屋川市のエクセディホールにて、 第59回定時株主総会を開催いたしました。
議事の結果は下記のとおりです。

1.報告事項

  • 第59期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
  • 会計監査人及び監査役会の第59期連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2.決議事項(全議案が原案どおり承認可決されました)

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、当会社の定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行いました。
(2) 執行役員制度導入に伴い、取締役の員数の上限を17名以内から12名以内とし、役付取締役に関して、専務及び常務は執行役員の役位とするため、専務取締役及び常務取締役を削除しました。
(3) 公告手続合理化のため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めました。
(4) 上記変更に伴う条数の変更を行いました。
第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、清水 春生、寺田 悦次、政岡 久泰、松田 雅之、坂本 義継、神藤 克己、久川 秀仁、夏目 美喜雄の8名が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、夏目 美喜雄氏は、会社法に定める社外取締役です。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、豊田 幹司郎氏が再選され、就任いたしました。
なお、豊田 幹司郎氏は、会社法に定める社外監査役です。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。 退任取締役 三浦 秀喜、本浦 正則、岡村 尚吾、秋田 幸治、山﨑 博武、山本 俊治、平井彰の各氏に対し、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、また、取締役及び監査役の退職慰労金制度を本日をもって廃止することに伴い、重任する取締役8名及び監査役1名並びに在任中の監査役3名に対し、当社の定める基準に従い、本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を打切り支給いたします。

なお、支給の時期は、本浦正則氏については取締役を退任した時、取締役を退任して執行役員に就任する予定の各氏及び重任する取締役の各氏については取締役又は執行役員のいずれをも退任した時、監査役については監査役を退任した時とし、その具体的金額、贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することとなりました。

3.閉会

午前10時50分


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