「第57回定時株主総会」を開催いたしました。

2007/06/27

「第57回定時株主総会」を開催いたしました。

平成19年6月26日(火)午前10時より大阪府寝屋川市のエクセディホールにて、 第57回定時株主総会を開催いたしました。
下記のとおりの報告事項に続いて決議事項の審議を行い、会社提案の全議案を承認可決して、午前10時44分に閉会いたしました。

開かれた総会をめざして、パソコンを活用した説明のビジュアル化を実施しております。
概要についてはこちら(2,000KB)を参照ください。

1.報告事項

  • 第57期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
  • 会計監査人及び監査役会の第57期連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2.決議事項(全議案が原案どおり承認可決されました)

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき19円50銭と決定いたしました。
第2号議案 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり、清水 春生、寺田 悦次、政岡 久泰、松田 雅之、坂本 義継、神藤 克己、夏目 美喜雄、三浦 秀喜、本浦 正則、岡村 尚吾、久川 秀仁、秋田 幸治、山﨑 博武の13氏が再選され、新たに山本 俊治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、夏目 美喜雄氏は、会社法に定める社外取締役であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり、澤田 直章、岡田 孝次、山崎 武徳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡田 孝次、山崎 武徳の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。
第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役竹原 健二氏に対し、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。


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