Realizada a

24/06/2014

Realizada a "64ª Assembléia Geral Ordinária de Acionistas"

Realizada às 10hs do dia 24 de junho de 2014 (terça), no Excellent Hall da Exedy, Osaka, cidade de Neyagawa a "64ª Assembléia Geral Ordinária de Acionistas". O resultado da assembléia, foi conforme segue abaixo;

Informes

1. 64º Período (1 de abril de 2013 a 31 de março de 2014) Relatório empresarial, demonstrações financeira consolidada e contábeis

Relato dos assuntos acima.

2. Auditoria de contas e conselho fiscal do 64ª Período. Demonstrativo financeiro consolidado e relatório de auditoria

Relato dos resultados da auditoria e demonstrações contábeis consolidados.

Deliberações

Proposta №1, Eliminação do superávit

Assunto aprovado conforme a proposta. O dividendo do final do exercício, decisão por 45ienes a ação.

Proposta №2, Nomeação de 9 conselheiros

Foram 9 os re eleitos por nomeação. Srs Haruo Shimizu, Hidehito Hisakawa, Hisayasu Masaoka, Masayuki Matsuda, Hiroshi Toyohara, Tadashi Nakahara, Yoshihiro Kojima, Fumio Fujimori, Kagenori Fukumori. O Sr.Fumio Fujimori é diretor externo conforme previsto na Lei das Sociedades.

Proposta №3, Nomeação de auditor de contas

Conforme a proposta, foi indicado por nomeação a nova empresa de auditoria.

Proposta №4, Para conselheiros e diretores administrativos, questões sobre remuneração com base em ações

Este caso foi aprovado conforme a proposta.

Encerramento

AM 11:00


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